山西太原小贺的网银内多笔资金失窃

2020-05-22 00:35

民警为将证据做实,做了大量的调查工作,调取了多家银行录音文件,逐渐将杨某电信诈骗的套路查了个水落石出,在大量的证据面前,杨某这才不得不如实交待诈骗事实。

民警迅速展开抓捕行动,于4月20日在辽宁锦州将嫌疑人杨某(27岁,辽宁锦州人,初中文化,无业,有电信诈骗前科)抓获,并在杨某住处搜出了笔记本电脑、取款用的卡通鸭舌帽等作案工具。杨某落网后,百般抵赖,拒不承认,后来看到视频证据,只好承认取钱,但对信用卡诈骗一事仍心存侥幸。

经查,杨某有多次前科劣迹,最近一次是2013年透支他人信用卡2万余元,涉嫌信用卡诈骗被判11个月,2014年7月刚刑满释放。

今年2月27日,家住太原市杏花岭区的小贺去银行取钱,发现卡里少了4990元,还有5000元被支付宝退还,小贺又查询名下多张银行卡,结果发现,另一张交通银行卡交易记录显示网上消费495元和198元,工商银行卡网上消费99元和297元。同时,小贺还查到自己的手机号码曾被莫名其妙漫游到辽宁锦州。发现异常的小贺便将手机银行功能关闭,即使这样,3月1日,小贺的工商银行卡还是被网上消费198元。至此,小贺银行卡共被盗刷6277元。

因春节抢红包导致手机中毒,山西太原小贺的网银内多笔资金失窃。28日,山西省太原市公安局对外通报,这起电信诈骗案的嫌犯杨某在辽宁锦州跨省作案,目前已被警方抓获。

小贺支付宝里的5000元转了一圈又回到卡里,是因支付宝有交易额度限制,而且还是异地取款,支付宝在审核时发现异样,遂将5000元又退回卡里,所以钱未被划走。目前,杨某已被依法刑事拘留。(完)

3月13日,小贺来到太原市公安局杏花岭分局杏花岭责任区刑警队报案。据其讲述,春节期间他曾多次参与微信抢红包游戏,还扫过微信二维码,怀疑是中了恶意病毒所致。据查,小贺一张交通银行卡曾被转账4990元至辽宁锦州一个姓石的银行账户下,民警立即赶赴锦州,在当地警方的配合下,民警见到了石先生,石先生对此事一无所知,还表示他曾不慎丢失过身份证。民警从石先生银行对账单里获得了一条重要线索,那个被莫名转走的4990元是被一个带着卡通鸭舌帽的年轻人通过街边的atm机取走的。小贺其它几张银行卡是通过网上购物、缴费等方式消费的,其中一张银行卡绑定了一个qq号,而这个qq号也不是小贺的。民警立刻从这个qq号码入手,很快便锁定了住在辽宁锦州市某住宅小区的杨某有重大作案嫌疑。

经查,杨某对网络极为精通,曾两次因电信诈骗被处理。2015年春节期间,杨某通过非法渠道购买了小贺的个人信息及木马病毒,将木马植入小贺的手机,取得了手机绑定的银行卡及密码,同时拦截各类验证短信。同时利用捡来的石先生的身份证办了张银行卡,用以取现。